江苏省建筑科学研究院有限公司

股东会会议通知

   各位  股东：

    根据公司章程规定，公司董事会决定于2月24日召开2012年度股东会，具体内容如下：

    会议时间：2013年2月24日（周日）下午2:00

    会议地点：公司后四楼报告厅

    主 持 人：缪昌文董事长

    出席人员：全体股东

    列席人员：监事、总会计师

会议内容：一、股东会审议事项

    1、《公司董事会2012年度工作报告》；

    2、《公司监事会2012年度工作报告》；

    3、《公司2012年度财务决算报告》；

    4、《公司2012年度分红方案》；

    5、《公司2013年度工作计划》（草案）；

    6、《公司2013年度财务预算报告》（草案）；

    7、其他需要审议的事项。

   二、通报2012年度对子公司董事长、总经理的民主测评结果。

    会议登记：股东自收到通知之日起到公司董事会秘书处登记，也可以传真、邮件、短信等方式登记。联系人：储海燕，电话83278678；手机13675114159；传真86636162。

    请您根据本通知书准时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议，并出具本人签名的委托书。本人不能出席，又不委托他人参加会议，

视为放弃权利。

                                                    2013年2月5日